Dois aplicativos de pirâmides financeiras, que usam trader esportivo como argumento, estão sob investigação


15/08/2017 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Novidades



Dois aplicativos que ofereciam lucros de até 30% ao mês com apostas em campeonatos esportivos estão sob investigação em Itabuna, no sul da Bahia. Segundo a polícia, a D9 Empreendedores e a Tips Clube, esquema de pirâmide financeira, movimentou cerca de R$ 2 milhões.

“A partir do momento que a gente começou a observar o dinheiro entrar na conta virtual, a gente acreditou que aquilo era verdade. A gente começou a trazer familiares”, disse uma vítima, em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo. Ainda para a polícia, era dinheiro fictício virtual.

Isaac Albuquerque e Danilo Santana, donos dos aplicativos, mascaravam a ideia, junto à bolsa de aposta, e hoje moram em mansões, em Salvador.

Eles, que começaram na Telexfree – outro esquema criminoso –, podem responder pelos crimes contra a economia popular, associação criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato.

O Tips Clube chegou a somar mais de 1.700 cadastros. Foragidos, os dois são procurados por crime contra economia popular, lavagem de dinheiro, estelionato. E ainda continuam postando vídeos enganadores nas redes sociais. Segundo o delegado, a justiça já determinou o bloqueio de bens de ambos.

Comento: pirâmide financeira

A reportagem exibida pelo Fantástico neste domingo, deixou bem claro que a operação da D9 Empreendedores e da Tips Clube trata-se de esquema de pirâmide financeira. Infelizmente, a operação travestida de trader esportivo acaba comprometendo a credibilidade dos operadores sérios desta modalidade. Além disso, pode respingar nas operações de apostas esportivas.

Na manhã desta segunda-feira (14) o site da Tips Clube veiculava a seguinte informação: “a TipsClube está passando por uma manutenção de rotina para melhor atendimento aos seus clientes!”. Já o site D9 Club ainda estava no ar em pleno funcionamento. Já o link para o site de apostas BetCoin para Poker, Cassino e Esporte constava o seguinte aviso: “Betcoin Club em manutenção”.

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